超市2小时接到7笔五粮液订单报警

短短2小时内，线上后台接连收到7笔五粮液订单，累计31瓶，总价超10万元，看似天降“大单”，实则暗藏电诈洗钱陷阱。近日，浙江舟山一家超市的店员凭借敏锐的反诈意识，及时察觉订单异常并果断报警，最终协助警方成功拦截了电诈团伙用于洗钱的31瓶名酒，揪出了背后的电信诈骗洗钱团伙。

7笔订单，下单人不同收货地址却一致
事发当天上午，舟山这家超市的线上订单系统，在短短2个小时内，接连弹出了7条新订单提示。店员核对订单信息时发现，这7笔订单购买的全是同款高端白酒五粮液，累计下单数量达到31瓶，总金额超过10万元。

店员告诉记者，五粮液属于高端白酒，单价较高，日常经营中，普通消费者单次购买一两瓶最为常见，一次性大量下单的情况极少发生，短短2小时内集中出现7笔大额订单，本身就极不寻常。

而更让店员心生警惕的，是订单里的蹊跷细节：这7笔订单的下单人姓名、预留的联系手机号全都不一样，但最终填写的收货地址、取货联系人信息却完全相同。“正常消费里，根本不会有人用7个不同的账号，分开下单买同一种高价酒，还送到同一个地方，当时第一反应就是，这里面肯定有问题。”

察觉到异常后，店员没有立刻安排备货发货，第一时间将情况上报给了店铺负责人，同时果断拨打了当地派出所的报警电话，将订单的异常情况完整告知了民警。

警方布控抓获取货人，牵出电诈洗钱团伙
接到报警后，当地警方立即对订单信息进行核查，结合近期高发的电信诈骗洗钱案件特征，初步判断这大概率是一起电诈团伙利用赃款购买高价商品，进而变现洗钱的案件，随即组织警力前往订单显示的收货地址进行布控。

民警在收货地点蹲守不久，一名年轻男子便来到现场，准备取走这7笔订单中的31瓶五粮液。就在该男子核对取货信息时，蹲守的民警迅速上前，将其当场控制。

经警方初步审讯，该男子是电信诈骗团伙的“车手”，专门负责接收电诈赃款购买的商品，再进行转卖变现，帮助团伙完成洗钱流程。据其交代，这7笔五粮液订单的购酒资金，全部来自电信诈骗案件中受害人的被骗钱款，团伙原本计划拿到酒后迅速转卖，将赃款洗白，没想到还没拿到货，就被警方当场抓获。

顺着该男子的线索，警方顺藤摸瓜，对背后的电信诈骗团伙展开进一步追查，截至记者发稿时，案件仍在进一步侦办中，31瓶五粮液已全部被警方依法扣押，即将原路退回超市，未造成实际经济损失。

高价商品高频订单，需警惕洗钱陷阱
此次事件中，超市店员的敏锐警觉，不仅避免了自身可能卷入的法律风险，也成功为电诈受害人守住了被骗的钱款，网友纷纷为店员的反诈意识点赞。

警方在接受记者采访时表示，近年来，电信诈骗团伙的洗钱手段不断翻新，利用商超、烟酒行的线上渠道，用赃款购买高端白酒、手机等高价易变现商品，再转卖洗钱，已经成为一种高发的新型洗钱手段。不少商家遇到大额订单时，往往只关注业绩，忽略了订单背后的风险，一旦完成发货，不仅可能导致电诈受害人的损失无法追回，商家自身也可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动，面临法律追责。

警方特别提醒，各类商超、烟酒经营商户，遇到以下四类订单一定要高度警惕：一是短时间内高频出现的高价商品大额订单；二是多个不同账号下单，收货地址、取货人却完全一致的订单；三是下单人拒绝电话沟通，只要求将商品放在快递柜、便利店等无接触地点的订单；四是支付账户异常，存在异地支付、多笔订单使用不同支付账户却指向同一收货地的订单。遇到此类异常情况，商家一定要立即停止发货，第一时间向公安机关报警核实，谨防落入电诈洗钱陷阱。